证券代码：603027        证券简称：千禾味业        公告编号：2022-077

              千禾味业食品股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日

(二)    股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股

    份有限公司

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     50.2970

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群

先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）              （%）

      A股   123,600,921 97.6655 2,952,479   2.3329   1,920   0.0016

  议案名称：2.01 发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）              （%）

      A股   123,589,721 97.6566 2,963,679   2.3418   1,920   0.0016

 议案名称：2.02 发行方式和发行时间

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     123,589,721 97.6566 2,963,679   2.3418   1,920   0.0016

 议案名称：2.03 发行对象及认购方式

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     123,589,721 97.6566 2,963,679   2.3418   1,920   0.0016

 议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     123,307,921 97.4340 3,245,479   2.5644   1,920   0.0016

 议案名称：2.05 发行数量

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     123,589,721 97.6566 2,963,679   2.3418   1,920   0.0016

 议案名称：2.06 限售期

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     123,589,721 97.6566 2,963,679   2.3418   1,920   0.0016

 议案名称： 2.07 募集资金数量及投向

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     123,589,721 97.6566 2,963,679   2.3418   1,920   0.0016

 议案名称：2.08 未分配利润安排

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     123,587,721 97.6550 2,965,679   2.3433   1,920   0.0017

 议案名称：2.09 上市地点

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     123,587,721 97.6550 2,965,679   2.3433   1,920   0.0017

  议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议有效期

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    123,587,721 97.6550 2,965,679   2.3433   1,920   0.0017

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    123,589,721 97.6566 2,963,679   2.3418   1,920   0.0016

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    479,163,804 99.3876 2,950,479   0.6119   1,920   0.0005

       《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

  报告（修订稿）的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    123,589,721 97.6566 2,963,679   2.3418   1,920   0.0016

  条件生效的股份认购协议的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    123,589,721 97.6566 2,963,679   2.3418   1,920   0.0016

  诺（修订稿）的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    123,589,721 97.6566 2,963,679   2.3418   1,920   0.0016

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    123,589,721 97.6566 2,963,679   2.3418   1,920   0.0016

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    479,163,904 99.3876 2,950,379   0.6119   1,920   0.0005

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     123,571,665 97.6424 2,981,735   2.3560   1,920   0.0016

          《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行

  A 股股票相关事宜的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     123,589,721 97.6566 2,963,679   2.3418   1,920   0.0016

  其摘要的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     479,007,620 99.3552 3,106,663   0.6443   1,920   0.0005

  （草案修订稿）>的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     479,151,548 99.3850 2,962,735   0.6145   1,920   0.0005

          《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     479,151,548 99.3850 2,962,735   0.6145   1,920   0.0005

         (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案     议案名称           同意                 反对            弃权

    序号                 票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

         合非公开发行 A                        ,479

         股股票条件的

         议案》

         类和面值                              ,679

         行时间                               ,679

         购方式                               ,679

         行价格及定价                            ,479

         原则

                                           ,679

                                           ,679

         及投向                               ,679

         排                                 ,679

                                           ,679

         行股票决议有                            ,679

         效期

         发行 A 股股票预

         案（修订稿）的

         议案》

         集资金使用情                            ,479

         况的专项报告

         （修订稿）的议

         案》

         发行 A 股股票募

     集资金使用可

     行性分析报告

     （修订稿）的议

     案》

     控股股东伍超                                ,679

     群先生签署非

     公开发行 A 股股

     票之附条件生

     效的股份认购

     协议的议案》

     发行 A 股股票摊                             ,679

     薄即期回报填

     补措施及相关

     主体承诺（修订

     稿）的议案》

     发行 A 股股票涉                             ,679

     及关联交易事

     项的议案》

     年 （ 2022-2024                         ,379

     年）股东分红回

     报规划的议案》

     东大会批准控                                ,735

     股股东免于发

     出要约的议案》

     司股东大会授                                ,679

     权董事会全权

     办理本次非公

     开发行 A 股股票

     相关事宜的议

     案》

     <2022 年限制性                            ,663

     股票激励计划

     （ 草 案 修 订

     稿）>及其摘要

     的议案》

     <2022 年限制性                            ,735

     股票激励计划

     实施考核管理

     办法（草案修订

     稿）>的议案》

     东大会授权董                           ,735

     事会办理股权

     激励相关事宜

     的议案》

     (三)   关于议案表决的有关情况说明

     通过。

     第 12、13、14 议案涉及的关联股东未以股东身份参加本次股东大会、未参与投

     票。

     三、    律师见证情况

     律师：严家呈、罗杰

     公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

     政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和

     召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

     特此公告。

                                     千禾味业食品股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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关键词： 股份有限公司 股东大会决议